I Finanzieri della Tenenza di Porto Recanati hanno scoperto un’articolata truffa a danno di una persona con difficoltà cognitive alla quale è stato indebitamente sottratto 1 milione di euro. 3 persone denunciate.

Sequestrate 300 tonnellate di sigarette di contrabbando e precursori, tra cui 12 mln di cartoncini, 15 mln di filtri, 20 mln di fogli laminati, 3 linee di macchinari per la produzione, 6 automezzi e 1 immobile.

I finanzieri della Tenenza di Porto Recanati hanno disarticolato una frode fiscale e contributiva connessa ad un sistema fraudolento di somministrazione illecita di manodopera e di emissione di fatture false. Denunciato un imprenditore.

Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Comando Provinciale GdF Ancona, su delega EPPO di Milano e Bologna hanno dato esecuzione nelle Marche e altre regioni d’Italia a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di 33 soggetti, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Macerata.

Smantellata banca clandestina cinese, eseguite  9 misure cautelari personali e sequestri per oltre 116 milioni di euro.

Il Comando Provinciale di Chieti, in esecuzione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, ha scoperto un'ingente frode nel settore dei crediti d'imposta.

La Guardia di Finanza di macerata ha smascherato una significativa elusione fiscale posta in essere da un gruppo di società del Maceratese. Ammontano ad oltre 17 milioni di euro le somme incassate dall’Erario.

Operazione dei finanzieri del Gruppo di Macerata a contrasto dell’evasione fiscale. Spacciandosi come un’associazione no profit, una scuola di lingue ha beneficiato per anni di un regime fiscale agevolato, sottraendo alla tassazione quasi 170.000 euro.

Il Comando Provinciale di Chieti ha identificato una donna ortonese di 56 anni dedita alla abusiva attività finanziaria che, spacciandosi per consulente finanziario, ha raccolto oltre 160 mila euro promettendo investimenti altamente redditizi all'estero: rendimenti irrealistici fino al 2000% .

I finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno sequestrato diversi capi d’abbigliamento contraffatti di note griffes dell’alta moda italiana ed internazionale ed un piccolo opificio abusivo domestico.

I militari della GDF di Ancona, unitamente ai funzionari dell' ADM, hanno sequestrato nel porto dorico oltre 16.000 kg di rifiuti rientranti nella “lista ambra” (rifiuti che presentano un potenziale rischio ambientale) che una società italiana tentava illecitamente di esportare in Albania.

Il controllo del territorio svolto dai Finanzieri della Compagnia di Giulianova ha portato all'arresto in flagranza di un giovane extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, per detenzione ai fini di spaccio di 200 grammi di cocaina purissima.

L'uomo è stato espulso dal Prefetto poiché senza permesso di soggiorno

Il Tribunale di Teramo, all’esito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Giulianova, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni immobili per 1.418.705 euro, costituente il presunto profitto illecito realizzato da amministratori di società immobiliari.

Le sigarette erano su un container proveniente dalla Cina, occultate da capi di abbigliamento

Sequestrate bici elettriche per migliaia di euro e denunciato un uomo per frode in commercio. I mezzi erano privi di verifiche e certificati di sicurezza, ma l'apposizione del marchio CE falso traeva in inganno i clienti spingendoli all'acquisto.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di denaro e beni per circa 2 milioni di euro, nei confronti di un soggetto operante nel commercio all’ingrosso di computer.

Le Fiamme Gialle, la Squadra Mobile e la D.I.G.O.S. della Questura di Rimini hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per un valore complessivo di 8 milioni di euro. Eseguite perquisizioni nelle province di Caserta, Monza-Brianza, Ascoli Piceno e Rimini. Sette indagati.

Scoperta frode per ottenere agevolazioni fiscali legate al Sismabonus Acquisti e al Superbonus. Eseguito sequestro preventivo di beni per oltre 1,4 milioni di euro, tra cui una villa, una polizza e diponibilità finanziarie, in vista di un’eventuale confisca.

La Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato un edificio industriale di 3.000 mq dopo aver scoperto al suo interno una vasta discarica abusiva, denunciandone il responsabile per violazioni in materia ambientale e per non aver rispettato le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.