Un’attività che ha consentito di smantellare un vero e proprio mercato del falso gestito da soggetti dell’etnia cinese operanti nel quartiere Prenestino di Roma, dove alcuni ambulanti extracomunitari della Riviera delle Palme erano risultati rifornirsi con una certa abitualità

Intervento della Guardia di finanza di Ancona con i Carabinieri del Nucleo CITES di Vicenza. disarticolato una organizzazione criminale costituita da soggetti di nazionalità cinese resisi responsabili di una ingente frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro, nonché del riciclaggio e trasferimento in Cina dell’ingente mole dei proventi illeciti.

La Guardia di finanza ha scoperto ben 78 società coinvolte dislocate in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia

Sono stati denunciati 44 soggetti tra persone fisiche e persone giuridiche; sono stati inoltre individuati oltre 230 lavoratori illecitamente somministrati nel corso degli anni oggetto di indagine e sono state accertate evasioni fiscali e contributive per oltre 12 milioni di euro a fronte dell’emissione ed utilizzo di fatture false per oltre 16 milioni di euro.

La Guardia di Finanza ha operato, su ordine della magistratura, un sequestro preventivo di beni per oltre 41 milioni di euro. 

Emessi decreti di sequestro per oltre 15 milioni di euro. Le somme sequestrate sono riconducibili all’attività di un’associazione per delinquere, avente centro logistico ed operativo a Fano e ramificata in diverse regioni italiane, finalizzata all’evasione fiscale internazionale mediante la creazione di un complesso schema comprendente più società, alcune delle quali ubicate in Lettonia e Lituania ed esercenti la commercializzazione di articoli di abbigliamento.

L'indagine della Guardia di finanza ha condotto due persone agli arresti domiciliari. Sequestro preventivo per un noto night Porto d'Ascoli

Sono state denunciate 34 e sequestrato un circolo privato nell’Elpidiense

Mentre intascava una 'mazzetta' di 7.500 euro, per favorire una transazione, da 3 commercialisti della Campania, anch’essi tratti in arresto

Sequestrati beni e valori per 470.000 euro

I Carabinieri di Ascoli Piceno smantellano un terzetto di ladri seriali. Due pregiudicati campani arrestati e 6 i furti scoperti nella Provincia di Fermo

La Guardia di finanza di Venezia ha portato a termine 4 fermi

Micidiale colpo economico inflitto alla 'cosca Arena'

Due imprese del Pesarese hanno emesso fatture false per 20 milioni di euro.

Le Fiamme gialle hanno scoperto due promotrici: R.R. di Spinetoli (AP) – già nota per precedenti truffe – e Q.A. di Ascoli Piceno, si facevano spedire e poi rivendevano su piattaforme e-commerce come 'Shpock' e 'Subito.it' beni di ogni genere, fra cui scarpe vestiti, articoli per la pulizia della casa, aspirapolveri, nonché materiale scolastico, giocattoli, medicinali, coperte e beni di stretta necessità

Recisi i tentacoli dei clan sul tessuto economico palermitano e lombardo.

Terminerà a fine mese lo screening della popolazione di tutti i Comuni dell'Area Vasta 5 (esclusi Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dove si è già svolto). 

Avevano aperto una vera e propria attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo haschish e marjuana, infatti nei parcheggi di alcuni supermercati della zona, mentre ignari cittadini andavano a fare la spesa, altri giovani andavano dai loro fornitori a rifornirsi di stupefacente

Gli uomini della Squadra Mobile ascolana, diretti dal dr. Roberto Di Benedetto, erano sulle tracce del latitante dal 23 gennaio scorso quando, nell'ambito delle operazioni antidroga "Medusa" e "Uncharted", Esmail Esstak era sfuggito all'arresto nascondendosi nelle campagne casertane

Traffico illecito di 7.000 tonnellate di rifiuti ferrosi, frode fiscale per 2 milioni di euro e Indebita percezione del reddito di cittadinanza. 70 imprese irregolari.

La GDF e ADM di Ancona sequestrano in porto oltre 58.000 kg di rifiuti speciali ecotossici che due differenti società italiane, entrambe con sede legale in Lombardia, tentavano illecitamente di importare dall’Albania.