/Evasione e truffa, arrestato noto imprenditore marchigiano
Evasione e truffa, arrestato noto imprenditore marchigiano
Con lui coinvolte altre 15 persone
tre calabresi. I contributi assistenziali e previdenziali non venivano pagati, l'Iva e le imposte dirette erano sistematicamente evase. Al centro della truffa c' erano tre società fittizie, riconducibili a diversi prestanome: due di queste erano in Calabria e una aveva sede nelle Marche, a Monte Roberto. Negli ultimi sei anni il gruppo avrebbe evaso circa 20 milioni di Iva e 4,5 milioni di imposte sul valore aggiunto, oltre ad aver omesso di versare all'Inps contributi previdenziali e assistenziali per 12 milioni di euro.
Violini ha ottenuto gli arresti domiciliari ndal giudice per le indagini preliminari.
Le truffe erano molto articolate: erano stipulati contratti di cessione di ramo d' azienda, locazione e comodato con le società intermediarie, per simulare trasferimenti di attività produttive. Violini, tra l'altro era intestatario di una ventina di immobili, conti correnti e quote societarie, che sono stati sequestrati preventivamente. A lui riconducibili altre 12 aziende, sparse in tutto il territorio marchigiano. I trasferimenti di beni e aziende era fittizio.
