L'azione è arrivata al termine della sentenza della Corte di Cassazione: l'indagine parla di truffa, appropriazione indebita e trasferimento fraudolento di valori. L'inchiesta era scattata nel 2012: attualmente sono indagate 29 persone e tra queste vi è un pregiudicato ascolano di 67 anni al quale sono stati sequestrati tre villini, denaro, autovetture e quote societarie.
