Non ci sarebbero attualmente indagati né ipotesi di reato, ma i magistrati hanno affidato l'inchiesta al Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza che svolgerà un'indagine ispettiva contabile a 360 gradi sull'istituto di credito. Le Fiamme Gialle hanno acquisito documentazione contabile riguardante il 2011 e il 2012.
