Secondo quanto accertato, il denaro veniva prelevato attraverso un giro di assegni che ha alimentato numerosi conti correnti intestati a persone vicine ai componenti del gruppo, contribuendo a creare il dissesto dell'istituto sanmarinese.
Sono state denunciate 16 persone. Venti funzionari di banca, dipendenti di 13 istituti di credito di rilevanza nazionale, sanzionati per aver omesso di segnalare le operazioni finanziare sospette per circa 83 milioni di euro.
